弊社のAMLポリシーについて
-
イージーコレクトアンドインターナショナルペイメントサービス株式会社（以下、当社といいます）は、マネーローンダリングおよびテロ資金供与防止に以下の通り取り組みます。
1.当社は、顧客の本人確認データを収集・検証し、顧客が実行した全取引の明細を記録・調査します。
2.当社は、顧客の疑わしい取引および標準外の条件の下で実行された取引を記録・調査します。
3.当社は、取引がマネーロンダリングや犯罪行為と何らかの関係があると認めたとき、または疑われたとき、どの状況においても取引の処理を拒否する権利があります。
4.当社は国際法に従い、顧客の不審な取引活動が関係政府機関に報告されたことを顧客に通知する義務を負いません。
5.当社は、公布される新しい規制に従って、疑わしい取引の調査と顧客の本人確認記録の検証のために電子システムを定期的に更新し、その新規制に定められるマネーロンダリング防止手順の強化のため従業員研修を実施することに全力を尽くします。